एजेंसी ने पहले कहा था कि कविता “दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक थी”।
उम्मीद है कि ईडी जल्द ही उनका सामना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसौदिया और कुछ अन्य लोगों से कराएगी।
केजरीवाल को एजेंसी ने दो दिन पहले गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं।
“के कविता ने सीएम, दिल्ली सरकार श्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन डिप्टी सीएम और उत्पाद शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ एक सौदा किया, जिसमें उन्होंने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिचौलियों और बिचौलियों के एक मजबूत समूह के माध्यम से उन्हें रिश्वत का भुगतान किया।”
ईडी ने दावा किया, “आप के नेताओं को दी गई रिश्वत के बदले में उन्हें नीति निर्माण तक पहुंच प्राप्त थी और उनके लिए अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों की पेशकश की गई थी।”
इसमें आगे आरोप लगाया गया कि कविता कम से कम 292.8 करोड़ रुपये की अपराध आय से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में “शामिल” थी।
ईडी ने आरोप लगाया कि कविता हिरासत में पूछताछ और अन्य आरोपियों और मामले में शामिल लोगों के साथ टकराव के दौरान “गोलमाल” जवाब दे रही थी।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
