पनामा सिटी: दुनिया भर में “पनामा पेपर्स” मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में आरोपित 27 लोगों की सुनवाई पनामा की एक आपराधिक अदालत में सोमवार को शुरू हुई।
जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा है उनमें मोसैक-फोंसेका लॉ फर्म के मालिक भी शामिल हैं जो 2016 के बड़े पैमाने पर दस्तावेज़ लीक के केंद्र में थे।
पनामा पेपर्स में 11 मिलियन गुप्त वित्तीय दस्तावेजों का संग्रह शामिल है जो बताता है कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग अपना पैसा कैसे छिपाते हैं।
लीक के नतीजे दूरगामी रहे हैं, जिससे आइसलैंड के प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और अर्जेंटीना और यूक्रेन के नेताओं, चीनी राजनेताओं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित अन्य लोगों की जांच की गई।
अक्सर विलंबित होने वाला मुकदमा सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें वकील जुएर्गन मोसैक, रेमन फोंसेका और फर्म के अन्य पूर्व कर्मचारियों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ा।
मोसैक अदालत कक्ष में मौजूद थे; फोंसेका के वकीलों ने कहा कि वह पनामा के एक अस्पताल में हैं।
यह मामला इस आरोप पर केन्द्रित है कि कंपनी ने ब्राज़ील में कार वॉश या पुर्तगाली में लावा जाटो के नाम से मशहूर एक व्यापक भ्रष्टाचार योजना के पैसे से पनामा में संपत्ति हासिल करने के लिए फर्जी कंपनियां स्थापित कीं।
फोंसेका ने कहा है कि कंपनी, जो 2018 में बंद हो गई, का इस पर कोई नियंत्रण नहीं था कि उसके ग्राहक उनके लिए बनाए गए ऑफशोर वाहनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मोसैक और फोंसेका दोनों के पास पनामा की नागरिकता है, और पनामा अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं करता है।
दोनों को 2022 में अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया।
रिकॉर्ड सबसे पहले जर्मन दैनिक सूडडॉयचे ज़िटुंग में लीक हुए थे, और इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के साथ साझा किए गए थे, जिसने 2016 में समाचार संगठनों के साथ सहयोगात्मक रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू किया था।
अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि मोसैक फोंसेका ने अपने ग्राहकों की संपत्ति को बनाए रखने और आईआरएस पर बकाया कर डॉलर को छुपाने के लिए अमेरिकी कानूनों को दरकिनार करने की साजिश रची। उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना 2000 की है और इसमें पनामा, हांगकांग और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में फर्जी फाउंडेशन और शेल कंपनियां शामिल हैं।
