नई दिल्ली: सरकार तैयार है अवरोध पैदा करना बायनेन्स, कुकोइन और हुओबीअन्य वैश्विक के बीच आभासी डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाता भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पंजीकरण करने में उनकी विफलता के लिए।
क्रैकेन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स अन्य संस्थाएं हैं जो समान कार्रवाई का सामना कर रही हैं।
मार्च में, वीडीए सेवा प्रदाताओं को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ढांचे के दायरे में लाया गया था और उन्हें वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के साथ पंजीकरण करना और पीएमएलए के तहत अनुपालन आवश्यकताओं का अनुपालन करना अनिवार्य था, जो रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड-कीपिंग से संबंधित है।
जबकि एफआईयू ने नौ अपतटीय संस्थाओं को अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किया है, इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को उन संगठनों के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए भी लिखा है जो पीएमएलए के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से काम कर रहे हैं।
“अब तक 31 वीडीए सेवा प्रदाताओं ने एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया है। हालाँकि, कई अपतटीय संस्थाएँ हालांकि भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान कर रही थीं, पंजीकृत नहीं हो रही थीं और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म फ्रेमवर्क के तहत आ रही थीं, ”एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।
पिछले कुछ महीनों में सरकार ने निवेशकों और एक्सचेंजों पर नज़र रखने के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के आसपास विनियमन को कड़ा कर दिया है, और स्रोत पर कर कटौती के साथ-साथ लाभ पर कर लगाने की मांग की है।
नवीनतम कदम ऐसे समय में आया है जब जांच एजेंसियों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों का अवैध रूप से देश से बाहर धन भेजने के लिए उपयोग किए जाने के सबूत मिले हैं।
क्रैकेन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स अन्य संस्थाएं हैं जो समान कार्रवाई का सामना कर रही हैं।
मार्च में, वीडीए सेवा प्रदाताओं को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ढांचे के दायरे में लाया गया था और उन्हें वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के साथ पंजीकरण करना और पीएमएलए के तहत अनुपालन आवश्यकताओं का अनुपालन करना अनिवार्य था, जो रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड-कीपिंग से संबंधित है।
जबकि एफआईयू ने नौ अपतटीय संस्थाओं को अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किया है, इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को उन संगठनों के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए भी लिखा है जो पीएमएलए के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना अवैध रूप से काम कर रहे हैं।
“अब तक 31 वीडीए सेवा प्रदाताओं ने एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया है। हालाँकि, कई अपतटीय संस्थाएँ हालांकि भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान कर रही थीं, पंजीकृत नहीं हो रही थीं और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म फ्रेमवर्क के तहत आ रही थीं, ”एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।
पिछले कुछ महीनों में सरकार ने निवेशकों और एक्सचेंजों पर नज़र रखने के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के आसपास विनियमन को कड़ा कर दिया है, और स्रोत पर कर कटौती के साथ-साथ लाभ पर कर लगाने की मांग की है।
नवीनतम कदम ऐसे समय में आया है जब जांच एजेंसियों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों का अवैध रूप से देश से बाहर धन भेजने के लिए उपयोग किए जाने के सबूत मिले हैं।
