नई दिल्ली: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को अपनी तलाशी पूरी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा हुआ धन की कथित हेराफेरी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) की कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है। एजेंसी ने शुक्रवार को छापेमारी शुरू की थी और दिल्ली-एनसीआर सहित नौ स्थानों पर तलाशी ली थी कॉर्पोरेट कार्यालय सूत्रों ने कहा कि आरएफएल, एम3एम इंडिया होल्डिंग्स, आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, हिलग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डायोन ग्लोबल सॉल्यूशंस और प्रियस कमर्शियल।
छापेमारी शनिवार को समाप्त हो गई।
अधिकारियों ने कहा कि “अभियोगात्मक” दस्तावेज़ भी शामिल हैं डिजिटल साक्ष्यतलाशी के दौरान जब्त किए गए और आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न बड़े पैमाने पर अपराध की आय की पहचान की गई है।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एफआईआर से उपजा है और संघीय एजेंसी ने फोर्टिस के पूर्व प्रमोटरों मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सीएमडी सुनील गोधवानी को गिरफ्तार किया था।
छापेमारी शनिवार को समाप्त हो गई।
अधिकारियों ने कहा कि “अभियोगात्मक” दस्तावेज़ भी शामिल हैं डिजिटल साक्ष्यतलाशी के दौरान जब्त किए गए और आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न बड़े पैमाने पर अपराध की आय की पहचान की गई है।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एफआईआर से उपजा है और संघीय एजेंसी ने फोर्टिस के पूर्व प्रमोटरों मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सीएमडी सुनील गोधवानी को गिरफ्तार किया था।
